રાજકોટમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ અને ભાવનગરના ઓટો રિક્ષા ડ્રાઇવરના નામે નોંધાયેલ નકલી કંપનીની તપાસ કરીને GST ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટ (DGGI) ના અધિકારીઓએ રૂ. 5,000 કરોડથી રૂ. 8,000 કરોડના મોટા નકલી GST ફર્મ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

આ કૌભાંડ નો મુખ્ય આરોપી અશરફભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ કાલાવડિયા (50) છે. જે સુરતનો રહેવાસી છે. તેણે 246 જેટલી નકલી GST કંપનીઓ ખોલી હતી, જેનો ઉપયોગ કરીને તેણે કરોડોની છેતરપિંડી કરી હતી. કાલવડિયાની સાથે પોલીસે નીતિન બર્જ, ફૈઝલ મેવાલાલ, નિઝામુદ્દીન ખાન, ઉલ્હાસ નગરના અમિત તેજબહાદુર સિંહ, રાહુલ બારૈયા, કૌશિક મકવાણા, જીતેન્દ્ર ગોહેલ અને અન્યો સામે પણ આ કેસમાં ભારતીય દંડ સંહિતા (આઈપીસી)ની કલમ 420, 465, 467, 471, 120 (b), 34 અને ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

FIR માં જણાવવામાં મુજબ, ઓક્ટોબર 2023 માં, DGGI ટીમને પૂણેમાં પૂણે સોલાપુર હાઇવે પર ગિર્ની શેવાલવાડી ખાતે સ્થિત ‘પઠાણ એન્ટરપ્રાઇઝિસ’ના ઑનલાઇન એકાઉન્ટ્સના શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળ્યા હતા.

તપાસ દરમિયાન ડીજીજીઆઈને જાણવા મળ્યું કે પઠાણ એન્ટરપ્રાઈઝ આ સ્થળ પર અથવા બીજે ક્યાંય અસ્તિત્વમાં નથી. જો કે, તે ગુજરાતના ભાવનગરના રહેવાસી પઠાણ શબ્બીરખાન અનવર ખાનના નામે નોંધાયેલું હતું. જ્યારે DGGI ટીમે ખાનને શોધી કાઢ્યો, ત્યારે તે એક ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવર હોવાનું બહાર આવ્યું, જે તેના નામે નોંધાયેલી કંપની વિશે સંપૂર્ણપણે અજાણ હતો. આ અંગે વધુ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ઘણી નકલી GST કંપનીઓ ચોક્કસ મોબાઈલ નંબર અને પઠાણ એન્ટરપ્રાઈઝ કંપનીના ઈમેલ એડ્રેસ સાથે રજીસ્ટર કરવામાં આવી હતી. શંકાસ્પદ રેકોર્ડની તપાસ કરતી વખતે, તપાસ ટીમને રાજકોટ, ગુજરાતમાં એક ICICI બેંક એકાઉન્ટ મળ્યું, જે જીત કુકડિયાના નામે નોંધાયેલ છે. જોકે, GST અધિકારીઓએ કુકડિયા પાસે તપાસ કરતાં તે ખાનગી સિક્યોરિટી ગાર્ડ તરીકે કામ કરતો હોવાનું અને આરોપી કૌશિક મકવાણા અને જીતેન્દ્ર ગોહેલનું આ બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. કુકડિયાએ પોતે આ બેંક ખાતામાંથી ક્યારેય કોઈ નાણાકીય વ્યવહાર કર્યો નથી.

વધુ તપાસ દરમિયાન મળેલ લીડના આધારે, DGGI ટીમોએ પુણે, મુંબઈ, રાજકોટ અને ભાવનગર શહેરોમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપી કાલવાડિયા પઠાણ એન્ટરપ્રાઈઝ અને અન્ય ઘણી નકલી કંપનીઓ ચલાવતો હતો.
ત્યારબાદ, 12 માર્ચ, 2024 ના રોજ મુંબઈમાં મીરા ભાયંદરની એક હોટલમાંથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.સર્ચ દરમિયાન તેના કબજામાંથી 21 જેટલા સેલ ફોન, બે લેપટોપ, 11 સિમ કાર્ડ, વિવિધ વ્યક્તિઓના નામે બેંક ડેબિટ કાર્ડ, ચેકબુક અને અલગ-અલગ કંપનીઓના નામના રબર સ્ટેમ્પ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તેણે કથિત રીતે જપ્ત કરેલી સામગ્રીનો નકલી GST ફર્મ્સ બનાવવા અને છેતરપિંડીભર્યા GST અને બેંક વ્યવહારો માટે ઉપયોગ કર્યો હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કાલાવડિયા નકલી GST બીલ બનાવવા માટે નકલી GST કંપનીઓ, બેંક ખાતા અને સિમ કાર્ડની ખરીદી કરી હતી. પરંતુ તેણે ક્યારેય કોઈ પ્રોડક્ટનો કોઈ વાસ્તવિક બિઝનેસ કર્યો નથી અને સરકારને ક્યારેય કોઈ માલ અને સેવા કર ચૂકવ્યો નથી.

ડીજીજીઆઈના અધિકારીઓએ તેની ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એક્ટની કલમો હેઠળ ધરપકડ કરી હતી. તેને 13 માર્ચ, 2024ના રોજ પુણેની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને હાલમાં તે યરવડા જેલમાં ન્યાયિક કસ્ટડી હેઠળ છે.

દરમિયાન, વધુ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મુંબઈનો આરોપી નીતિન બાર્જ કથિત રીતે કાલાવડિયા દ્વારા સંચાલિત બનાવટી કંપનીઓના તમામ બેંક ખાતાઓ અને બનાવટી GST બિલોની દેખરેખ કરતો હતો. મેવાલાલે કથિત રીતે કાલાવડિયા માટે રોકડ વ્યવહારો હાથ ધર્યા હતા.
આરોપી નિઝામુદ્દીન ખાન, જે મુંબઈનો પણ છે, કથિત રીતે તેને સામાન્ય લોકોના KYC દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડી કરીને ખોલવામાં આવેલા સિમ કાર્ડ અને બેંક ખાતા પૂરા પાડતો હતો. અમિત સિંહે કથિત રીતે કાલાવડિયાને નકલી GST કંપનીઓ ખોલવામાં મદદ કરી હતી. એફઆઈઆરમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે અન્ય રાહુલ બારૈયા કથિત રીતે લોકોને નકલી GST ફર્મ્સ અને બેંક ખાતાઓ વેચતો હતો.

અત્યાર સુધીની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કાલાવડિયાએ પઠાણ એન્ટરપ્રાઇઝ સહિત 246 નકલી GST કંપનીઓ ખોલી છે. FIR મુજબ, તેણે કથિત રીતે પઠાણ એન્ટરપ્રાઈઝ દ્વારા રૂ. 20.75 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી અને સપ્ટેમ્બર 2018 થી માર્ચ 2024 વચ્ચે ટેક્સની ચોરી કરીને તમામ 246 નકલી GST કંપનીઓ દ્વારા સરકારને રૂ. 5,000 કરોડથી રૂ. 8000 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. આ અંગે DGGI , પુણે ઝોનલ યુનિટના અધિકારી રૂષિ પ્રકાશ (39)એ શુક્રવારે પુણે શહેરના કોરેગાંવ પાર્ક પોલીસ સ્ટેશનમાં આ કેસમાં FIR નોંધાવી હતી.

ગુજરાત મિરર – નવી દિલ્હી તા. ૨૩

આ ઘટના 21 ઓક્ટોબરની રાત્રે બની હતી જ્યારે છત્તરપુરના DLF ફાર્મ્સમાં અશોકા એવેન્યુના પરિસરમાં ED ના નામે સાત ઢોંગી ઘૂસી ગયા હતા અને દાવો કર્યો હતો કે તેઓ રેડ પાડી રહ્યા છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ના અધિકારીઓ તરીકે દેખાતા સાત માણસોએ દરોડાના બહાને DLF ફાર્મ સ્ટેના રહેવાસી પાસેથી રૂ. 5 કરોડની ઉચાપત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, એમ આજે (25 ઓક્ટોબર, 2024) અસલી EDએ જણાવ્યું હતું. દિલ્હી પોલીસે આ મામલે કેસ નોંધ્યો છે.

આ ઘટના 21 ઑક્ટોબરની રાત્રે બની હતી જ્યારે છત્તરપુરના ડીએલએફ ફાર્મ્સમાં અશોકા એવેન્યુ પરિસરમાં સાત ઢોંગી ઘૂસ્યા હતા અને દાવો કર્યો હતો કે તેઓ શોધ ચલાવી રહ્યા છે. તેઓ પીડિતાના ઘરે પ્રવેશ્યા અને તેને પૂછ્યું કે તે તેના બેંક ખાતામાંથી નિયમિતપણે રોકડ કેમ ઉપાડે છે. તેઓએ તેને તેના જૂના બેંક ખાતાના કેટલાક ચેક પણ બતાવ્યા.

નકલી અધિકારીઓએ પછી પીડિતાને ધરપકડ કરવાની અને જો તે ચૂકવણી કરવા માટે સંમત ન થાય તો તેને લઈ જવાની ધમકી આપી. પીડિતાએ કહ્યું કે તે બીજા દિવસે સવારે તેની બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડી લેશે. “દરોડાની ટીમ” આખી રાત પીડિતાના ઘરે રહી અને બીજા દિવસે તેને બેંક લઈ ગઈ. આ દરમિયાન પીડિતા તેના વકીલને મેસેજ કરવામાં સફળ રહી.

બેંક પર પહોંચ્યા પછી, ED અધિકારીઓએ જોયું કે પીડિતાના વકીલે નકલી ED અધિકારીઓ પાસેથી તેમના ઓળખ કાર્ડ જોવાની માંગ કરી હતી. તેઓ પકડાઈ જશે તેવી આશંકા સાથે, આ નકલી અધિકારીઓ બેંકના મેનેજર મુખ્ય દરવાજા બંધ થાય તે પહેલાં તેમની કાર મૂકીને ભાગી ગયા હતા. ૫ કરોડ લેવા આવેલા નકલી ED અધિકારીઓ અસલી ED અને પોલીસની હાજરીનો ખ્યાલ આવતા જ પલાયન થવામાં સફળ રહ્યા હતા. પોલીસે પીડિતાનું નિવેદન નોંધી ગુનામાં વપરાયેલી કાર જપ્ત કરી લીધી છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

બીજા દિવસે, EDને ખબર પડી કે પીડિતાને તેના ખાતામાંથી રૂ. 5 કરોડ ઉપાડવા માટે કોટક મહિન્દ્રા બેંકની હૌઝ ખાસ શાખામાં લઈ જવામાં આવી હતી. આ માહિતી મળતાં જ, EDની ટીમ તરત જ બેંકમાં દોડી આવી હતી અને વિસ્તાર પોલીસ સ્ટેશનને માહિતી આપવામાં આવી હતી. વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, જેઓ પણ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા.

પોરબંદરમાં અમદાવાદ એટીએસે દરોડો પાડી ગુપ્ત ઓપરેશન હાથ ધરી પોરબંદરના એક જાસુસની ધરપકડ કરી છે. પોરબંદરમાં રહેતો આ શખ્સ કોસ્ટગાર્ડ તેમજ દરિયાઈ વિસ્તારની ગુપ્ત માહિતી પાકિસ્તાનને આપતો હતો. છેલ્લા ઘણા વખતથી આ અંગે એટીએસને મળેલા ઈન્પુટના આધારે એટીએસના વડા દિપેન ભદ્રનની સૂચનાથી એટીએસની ટીમે પોરબંદરમાં દરોડો પાડી મોડી રાત્રે આ સ્થાનિક શખ્સને ઉઠાવી લીધો હતો. અને જેની પુછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે.

પોરબંદર જિલ્લો દરિયા કિનારે આવેલો જિલ્લો છે અને દરિયા કિનારે કેન્દ્રની અને રાજયની સુરક્ષા એજન્સીઓ બાજ નજર રાખીને દેશની સુરક્ષા કરતી હોય છે અને પોતાની ફરજ બજાવતી હોય છે,ત્યારે આ વ્યકિત દ્રારા તમામ એજન્સીઓને લઈ ગુપ્ત માહિતી લીક થતી હોય તેવી વાત સામે આવી હતી ત્યારે કોસ્ટગાર્ડ તેમજ દરિયાઈ સુરક્ષાને લઈ જે એજન્સીઓ છે તે શું કામ કરી રહી છે તેની માહિતી આગળ પહોંચાડવાની વાત લીકેજ કરવામાં આવતી હતી જેને લઈ ધરપકડ કરવામાં આવી છે,પોરબંદરનો જ સ્થાનિક વ્યકિત છે કે જે આ તમામ માહિતી પહોંચાડતો હતો. ગુજરાતના યુવા ધનને નશાના રવાડે ચડાવતા ડ્રગ્સના દૂષણને અટકાવા પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે.

પોલીસ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં અનેક ડ્રગ્સ પેડલર્સ વિરૂૂદ્ધ આકરી કાર્યવાહી કરી કરી હોવાના આંકડા પહેલા આવી ચૂક્યા છે. ગુજરાતની સરહદ જડબેસલાક કરવામાં આવતા ડ્રગ્સ માફિયા અંદરોઅંદર ગિન્નાયા છે. ગુજરાતમાંથી દરિયાઈ માર્ગે પાકિસ્તાન દ્વારા દેશમાં ડ્રગ્સ મોકલવાના સતત પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવવા એટીએસના અધિકારીઓ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે એટીએસ દ્વારા પોરબંદરના શખ્સની જાસુસી પ્રકરણમાં ધરપકડ કરતા સનસનાટી મચી ગઈ છે. આ શખ્સને હનીટ્રેપમાં ફસાવી તેની પાસેથી ગુપ્ત માહીતી પાકિસ્તાનના શખ્સ દ્વારા મંગાવવામાં આવ્યું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે.