Connect with us

ક્રાઇમ

રાજકોટના સિક્યુરિટી ગાર્ડ અને ભાવનગરના રિક્ષા ચાલકને નામે 246 બોગસ કંપનીઓ ખોલી રૂ. 8000 કરોડ ના GST ચોરી કૌભાંડનો પર્દાફાશ.

Published

on

રાજકોટમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ અને ભાવનગરના ઓટો રિક્ષા ડ્રાઇવરના નામે નોંધાયેલ નકલી કંપનીની તપાસ કરીને GST ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટ (DGGI) ના અધિકારીઓએ રૂ. 5,000 કરોડથી રૂ. 8,000 કરોડના મોટા નકલી GST ફર્મ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે.


આ કૌભાંડ નો મુખ્ય આરોપી અશરફભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ કાલાવડિયા (50) છે. જે સુરતનો રહેવાસી છે. તેણે 246 જેટલી નકલી GST કંપનીઓ ખોલી હતી, જેનો ઉપયોગ કરીને તેણે કરોડોની છેતરપિંડી કરી હતી. કાલવડિયાની સાથે પોલીસે નીતિન બર્જ, ફૈઝલ મેવાલાલ, નિઝામુદ્દીન ખાન, ઉલ્હાસ નગરના અમિત તેજબહાદુર સિંહ, રાહુલ બારૈયા, કૌશિક મકવાણા, જીતેન્દ્ર ગોહેલ અને અન્યો સામે પણ આ કેસમાં ભારતીય દંડ સંહિતા (આઈપીસી)ની કલમ 420, 465, 467, 471, 120 (b), 34 અને ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

FIR માં જણાવવામાં મુજબ, ઓક્ટોબર 2023 માં, DGGI ટીમને પૂણેમાં પૂણે સોલાપુર હાઇવે પર ગિર્ની શેવાલવાડી ખાતે સ્થિત ‘પઠાણ એન્ટરપ્રાઇઝિસ’ના ઑનલાઇન એકાઉન્ટ્સના શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળ્યા હતા.

તપાસ દરમિયાન ડીજીજીઆઈને જાણવા મળ્યું કે પઠાણ એન્ટરપ્રાઈઝ આ સ્થળ પર અથવા બીજે ક્યાંય અસ્તિત્વમાં નથી. જો કે, તે ગુજરાતના ભાવનગરના રહેવાસી પઠાણ શબ્બીરખાન અનવર ખાનના નામે નોંધાયેલું હતું. જ્યારે DGGI ટીમે ખાનને શોધી કાઢ્યો, ત્યારે તે એક ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવર હોવાનું બહાર આવ્યું, જે તેના નામે નોંધાયેલી કંપની વિશે સંપૂર્ણપણે અજાણ હતો. આ અંગે વધુ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ઘણી નકલી GST કંપનીઓ ચોક્કસ મોબાઈલ નંબર અને પઠાણ એન્ટરપ્રાઈઝ કંપનીના ઈમેલ એડ્રેસ સાથે રજીસ્ટર કરવામાં આવી હતી. શંકાસ્પદ રેકોર્ડની તપાસ કરતી વખતે, તપાસ ટીમને રાજકોટ, ગુજરાતમાં એક ICICI બેંક એકાઉન્ટ મળ્યું, જે જીત કુકડિયાના નામે નોંધાયેલ છે. જોકે, GST અધિકારીઓએ કુકડિયા પાસે તપાસ કરતાં તે ખાનગી સિક્યોરિટી ગાર્ડ તરીકે કામ કરતો હોવાનું અને આરોપી કૌશિક મકવાણા અને જીતેન્દ્ર ગોહેલનું આ બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. કુકડિયાએ પોતે આ બેંક ખાતામાંથી ક્યારેય કોઈ નાણાકીય વ્યવહાર કર્યો નથી.


વધુ તપાસ દરમિયાન મળેલ લીડના આધારે, DGGI ટીમોએ પુણે, મુંબઈ, રાજકોટ અને ભાવનગર શહેરોમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપી કાલવાડિયા પઠાણ એન્ટરપ્રાઈઝ અને અન્ય ઘણી નકલી કંપનીઓ ચલાવતો હતો.
ત્યારબાદ, 12 માર્ચ, 2024 ના રોજ મુંબઈમાં મીરા ભાયંદરની એક હોટલમાંથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.સર્ચ દરમિયાન તેના કબજામાંથી 21 જેટલા સેલ ફોન, બે લેપટોપ, 11 સિમ કાર્ડ, વિવિધ વ્યક્તિઓના નામે બેંક ડેબિટ કાર્ડ, ચેકબુક અને અલગ-અલગ કંપનીઓના નામના રબર સ્ટેમ્પ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તેણે કથિત રીતે જપ્ત કરેલી સામગ્રીનો નકલી GST ફર્મ્સ બનાવવા અને છેતરપિંડીભર્યા GST અને બેંક વ્યવહારો માટે ઉપયોગ કર્યો હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કાલાવડિયા નકલી GST બીલ બનાવવા માટે નકલી GST કંપનીઓ, બેંક ખાતા અને સિમ કાર્ડની ખરીદી કરી હતી. પરંતુ તેણે ક્યારેય કોઈ પ્રોડક્ટનો કોઈ વાસ્તવિક બિઝનેસ કર્યો નથી અને સરકારને ક્યારેય કોઈ માલ અને સેવા કર ચૂકવ્યો નથી.

ડીજીજીઆઈના અધિકારીઓએ તેની ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એક્ટની કલમો હેઠળ ધરપકડ કરી હતી. તેને 13 માર્ચ, 2024ના રોજ પુણેની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને હાલમાં તે યરવડા જેલમાં ન્યાયિક કસ્ટડી હેઠળ છે.


દરમિયાન, વધુ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મુંબઈનો આરોપી નીતિન બાર્જ કથિત રીતે કાલાવડિયા દ્વારા સંચાલિત બનાવટી કંપનીઓના તમામ બેંક ખાતાઓ અને બનાવટી GST બિલોની દેખરેખ કરતો હતો. મેવાલાલે કથિત રીતે કાલાવડિયા માટે રોકડ વ્યવહારો હાથ ધર્યા હતા.
આરોપી નિઝામુદ્દીન ખાન, જે મુંબઈનો પણ છે, કથિત રીતે તેને સામાન્ય લોકોના KYC દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડી કરીને ખોલવામાં આવેલા સિમ કાર્ડ અને બેંક ખાતા પૂરા પાડતો હતો. અમિત સિંહે કથિત રીતે કાલાવડિયાને નકલી GST કંપનીઓ ખોલવામાં મદદ કરી હતી. એફઆઈઆરમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે અન્ય રાહુલ બારૈયા કથિત રીતે લોકોને નકલી GST ફર્મ્સ અને બેંક ખાતાઓ વેચતો હતો.

અત્યાર સુધીની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કાલાવડિયાએ પઠાણ એન્ટરપ્રાઇઝ સહિત 246 નકલી GST કંપનીઓ ખોલી છે. FIR મુજબ, તેણે કથિત રીતે પઠાણ એન્ટરપ્રાઈઝ દ્વારા રૂ. 20.75 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી અને સપ્ટેમ્બર 2018 થી માર્ચ 2024 વચ્ચે ટેક્સની ચોરી કરીને તમામ 246 નકલી GST કંપનીઓ દ્વારા સરકારને રૂ. 5,000 કરોડથી રૂ. 8000 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. આ અંગે DGGI , પુણે ઝોનલ યુનિટના અધિકારી રૂષિ પ્રકાશ (39)એ શુક્રવારે પુણે શહેરના કોરેગાંવ પાર્ક પોલીસ સ્ટેશનમાં આ કેસમાં FIR નોંધાવી હતી.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ક્રાઇમ

હોટલ સંચાલક ઉપર જીવલેણ હુમલો કરવાના કેસમાં બે આરોપીની જામીન અરજી ફગાવતી કોર્ટ

Published

on

By


શહેરના ભુપેન્દ્ર રોડ પર પાર્કવ્યુ હોટલ સંચાલક પાસે ગેરકાયદે નાણા કઢાવવા હવાલો લઈ હુમલો કરી છરી થી ઈજા પહોંચાડતા ખુની હુમલો કરવાના ગુનામાં જેલ હવાલે રહેલા દિનેશ મુછડી તથા રમેશ બોરીચાની રેગ્યુલર જામીન અરજી રદ કરતો હુકમ છે.વધુ વિગત મુજબ શહેરમાં રહેતા અને રજપૂત કરવામાં પાર્ક વ્યુ હોટલ ધરાવતા કાળુભાઈ પાનસુરીયાએ દિનેશ ઉર્ફે મુછડી રતિભાઈ ચાવલા અને રમેશ જીવાભાઇ સબાળ નામના અશોકસોએ રસ્તામાં આંતરિક લોખંડના પાઇપથી માર માર્યા અંગેની એ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી પ્રાથમિક તપાસમાં દિનેશ ઉર્ફે મુછડી રતીભાઈ ચાવડા તથા રમેશ જીવાભાઈ સબાળ પફુલ ગોસ્વામી પાસે રૂૂા.35 લાખ માગતા હોય તે જતા કરતા ન હોય તેથી પફુલ ગોસ્વામીએ આ બંને આરોપીઓને હવાલો આપી સામા રૂૂા.71 લાખ બળજબરી થી ખુનની કોશીસ કરેલ હોવાનુ જણાવ્યું હતું બાદ તપાસ પૂર્ણ થતા બંને શખ્સોને જેલવાલે કરવામાં આવ્યા હતા હાલ જેલ વાલે રહેલા બંને શખ્સોએ જામીન પર છૂટવા અદાલતમાં અરજી કરી હતી તે જામીન અરજીની સુનાવણી ચાલવા પર આવતા જેમાં બંને પક્ષોની રજૂઆત બાદ બંને આરોપીઓના જામીન નામંજુર કરતો હુકમ ફરમાવવામાં આવેલો છે.ઉપરોક્ત કામમાં મુળ ફરીયાદી કાળુભાઈ પાનસુરીયા વતી રાજકોટના એડવોકેટ સુરેશ ફળદુ, ભુવનેશ શાહી, કુણાલ શાહી,રિપલ ગેવરીયા, પાર્થ સંધાણી, જય પીઠવા, જસ્મીન દુધાગરા તથા મદદમા પુવરાજ વેકરીયા, નીરવ દોંગા, પીન્સ રામાણી, આર્યન કોરાટ, ભાવીન ખુંટ તથા સરકાર તરફે એ.જી.ઝાલા રોકાયેલ હતા.

Continue Reading

ક્રાઇમ

નામચીન ઈભલાની પત્ની અને બહેન વચ્ચે મારામારી: સામસામી ફરિયાદ

Published

on

By

શહેરના જૂના મોરબી રોડ પર ગણેશનગરમાં રહેતા નામચીન ઈભલાની પત્ની અને બહેન વચ્ચે મારામારી થઈ હતી. ઈભલા વિરુદ્ધ થયેલી એટ્રોસીટીની ફરિયાદમાં તેની પત્ની ફરિયાદી સાથે સમાધાન કરવા જતાં ડખ્ખો થયો હતો. જેમાં બન્ને પક્ષોની સામસામી ફરિયાદ પરથી ગુનો નોંધી પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.


જાણવા મલતી વિગત મુજબ જૂના મોરબી રોડ પર લાતી પ્લોટ પાસે ગણેશનગર શેરી નં. 10માં રહેતા નુરીબેન ઈબ્રાહીમભાઈ કાથરોટિયા (ઉ.વ.36)એ નોંધાવેલી ફરિયાદમાં આરોપી તરીકે મોરબી રોડ પર રહેતા તેના સગા મોટાભાઈ યુસુબ ગફારભાઈ કટારિયા, યાસ્મિન યુસુબભાઈ કટારિયા, સલીમ ઉર્ફે દોલિયો અને સગીર વયના પુત્રનું નામ આપ્યું છે. ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ તેના પતિ ઈબ્રાહીમ ઉર્ફે ઈભલા સામે પાડોશમાં રહેતા યોગેશ મકવાણાએ એટ્રોસીટી ફરિયાદ કરી હોય જે ગુનામાં પતિ જેલમાંથી પેરોલ મેળવી ઘરે આવ્યો હતો. દરમિયાન ગઈ કાલે એટ્રોસીટીની ફરિયાદ કરનાર યોગેશના માતા લીલાબેન ફરિયાદમાં સમાધાન કરવા ઘરે બોલાવતા તેઓ તેના ઘરેથી પરત આવતા હતા ત્યારે આરોપીઓએ શેરીમાં રોકી તુ કેમ આ લોકો સાથે સમાધાન કરવા આવી છો, તમારે સમાધાન કરવાનું થતુ નથી તેમ કહી ઢીકાપાટુનો માર મારી છૂટા પથ્થરના ઘા કરી માર માર્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું.


જ્યારે સામાપક્ષે યાસ્મીનબેન યુસુફભાઈ કટારિયા (ઉ.વ.34)એ નોંધાવેલી વળતી ફરિયાદમાં આરોપી તરીકે તેની સગી નણંદ અને ભાભી થતી નુરી ઈબ્રાહીમ ભાઈ કાથરોટિયાનું નામ આપ્યું છે. જેમાં જણાવ્યા મુજબ ફરિયાદીને આરોપી નુરીબેન તુ કેમ આ લોકો સાથે મારા પતિનું સમાધાન થવા દેતી નથી તેમ કહી માર માર્યો હતો.
આ અંગે બીડીવીઝન પોલીસે બંને પક્ષોની સામસામી ફરિયાદ નોંધી પીએસઆઈ ચૌધરીએ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Continue Reading

ક્રાઇમ

પારડીમાં દારૂ પીવા મુદ્દે થયેલી બોલાચાલીનો ખાર રાખી યુવાન ઉપર મિત્રોએ કર્યો હુમલો

Published

on

By

શહેરની ભાગોળ આવેલા લોધિકાના પારડી ગામે રહેતા યુવાન સાથે દારૂૂ પીવા મુદે અગાઉ થયેલી બોલાચાલીનો ખાર રાખી મિત્રોએ છરી વડે હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં ઘવાયેલા યુવકને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.આ બનાવ અંગે પોલીસમાંથી જાણવા મળતી વિગત મુજબ લોધીકાના પારડી ગામે રહેતા સમીર શંકરભાઈ ગોસ્વામી નામનો 36 વર્ષનો યુવાન રાત્રીના નવેક વાગ્યાના અરસામાં પોતાના ગામમાં હતો ત્યારે કૈલાસ, ભુદીયો અને દર્શન સહિત શખ્સોએ ઝઘડો કરી છરી વડે હુમલો કર્યો હતો.

હુમલામાં ઘવાયેલા યુવકને સારવાર માટે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ઇજાગ્રસ્ત અને હુમલાખોરો મિત્ર થાય છે અને અગાઉ બધા દારૂૂ પીવા માટે બેઠા હતા ત્યારે ભૂદીયા સાથે બોલાચાલી થઈ હતી જેનો ખાર રાખી હુમલો કર્યો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.આ ઉપરાંત અન્ય બનાવમાં ગંજીવાડામાં રહેતા જગદીશ નારાયણભાઈ પરમાર નામના 23 વર્ષના યુવકે કોઈ અગમ્ય કારણસર ફીનાઇલ પી લીધું હતું. જ્યારે હુડકો ચોકડી નજીક રહેતી ભૂમિબેન રોહિતભાઈ ચુડાસમા નામની 19 વર્ષની પરિણીતાએ અકળ કારણસર જ્વલનશીલ પ્રવાહી પી લીધું હતું. જ્વલનશીલ પ્રવાહી પી લેનાર યુવાન અને પરિણીતાને સારવાર માટે ખસેડાયા હતા. ઉપરોક્ત બંને બનાવ અંગે પોલીસે નોંધ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Continue Reading
ગુજરાત4 days ago

પીએમના કાર્યક્રમ દરમિયાન હાર્ટ એટેકથી પીએસઆઈનું મોત

રાષ્ટ્રીય4 days ago

શેરબજારમાં નવો માઈલસ્ટોન, NSEમાંખાતાની સંખ્યા 20 કરોડને પાર

કચ્છ4 days ago

PM મોદીએ કચ્છ સરહદે જવાનો સાથે ઉજવી દિવાળી

ક્રાઇમ4 days ago

હોટલ સંચાલક ઉપર જીવલેણ હુમલો કરવાના કેસમાં બે આરોપીની જામીન અરજી ફગાવતી કોર્ટ

રાષ્ટ્રીય4 days ago

રીંછ બોમ્બને ફળ સમજીને ખાઈ ગયું, મોમાં ફાટતાં મોત

રાષ્ટ્રીય4 days ago

આજનું અખંડ ભારત સરદાર પટેલની દેન

રાષ્ટ્રીય4 days ago

રિટાયર થતાં પહેલાં CJI ચંદ્રચૂડ પાંચ મોટા ચુકાદા આપશે

ક્રાઇમ4 days ago

નામચીન ઈભલાની પત્ની અને બહેન વચ્ચે મારામારી: સામસામી ફરિયાદ

રાષ્ટ્રીય4 days ago

સંરક્ષણપ્રધાન-સૈન્ય વડાએ આસામમાં સૈનિકો સાથે દિવાળી ઉજવી, ફટાકડા ફોડયા

ગુજરાત4 days ago

માર્ગ અને મકાન વિભાગના 407 ઇજનેરોની બદલી

Trending