મ્યુલ એકાઉન્ટ અને 20 શેલ કંપનીઓ સાથે બંગાળમાં નેટવર્ક ચલાવતા બેની ધરપકડ
નવી દિલ્હી જિલ્લાની સાયબર પોલીસે ઓપરેશન સાય-હોક હેઠળ એક મોટા સાયબર છેતરપિંડી રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ ગેંગ શેલ કંપનીઓ અને મ્યુલ બેંક ખાતાઓ દ્વારા દેશભરના લોકો પાસેથી છેતરપિંડી કરાયેલા નાણાંને લોન્ડરિંગ કરતી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે છેતરપિંડી કરાયેલા ભંડોળને લોન્ડરિંગ કરવા માટે એક નહીં, પરંતુ 20 નકલી કંપનીઓ બનાવવામાં આવી હતી.
NCRP પોર્ટલ પર દાખલ થયેલી ફરિયાદોની તપાસ કરતી વખતે, પોલીસને એક IDFC બેંક ખાતું મળ્યું જે સતત સાયબર છેતરપિંડીની રકમ મેળવતું હતું. આ ખાતું કુદ્રેમુખ ટ્રેડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે ખોલવામાં આવ્યું હતું. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ ખાતાનો ઉપયોગ મ્યુલ એકાઉન્ટ તરીકે થઈ રહ્યો હતો.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કંપનીના ડિરેક્ટર રાજેશ ખન્ના હતા, જે કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારી હતા. તેમણે પોલીસને જણાવ્યું હતું કે સુશીલ ચાવલા અને રાજેશ કુમારના કહેવાથી તેમના નામે કંપની અને બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. હકીકતમાં, આ બંનેનો ભંડોળ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હતો. તેવી જ રીતે, છેતરપિંડી કરાયેલા નાણાંને લોન્ડર કરવા માટે તેમના નામે અને અન્ય નામે કુલ 20 શેલ કંપનીઓ ખોલવામાં આવી હતી.
આ બધી કંપનીઓના બેંક ખાતાઓની તપાસમાં દેશભરમાં 176 સાયબર છેતરપિંડીની ફરિયાદો બહાર આવી. પ્રારંભિક અંદાજ મુજબ આ ખાતાઓ સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારો આશરે 180 કરોડ રૂૂપિયાના હતા. વિવિધ સ્તરો દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરીને સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
આ કેસમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો ત્યારે થયો જ્યારે એ વાત બહાર આવી કે રાજેશ ખન્ના, જેમના નામે કંપનીઓ ખોલવામાં આવી હતી, તેમનું એફઆઈઆર દાખલ થયા પછી નોઈડાની એક હોટલમાં મૃત્યુ થયું. તપાસમાં સ્પષ્ટપણે બહાર આવ્યું કે તેનો ઉપયોગ ફક્ત પ્યાદા તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે સુશીલ ચાવલા અને રાજેશ કુમાર વાસ્તવિક રમત ચલાવી રહ્યા હતા.
મોબાઇલ ચેટ અને ડિજિટલ પુરાવાઓએ સમગ્ર નેટવર્કની પુષ્ટિ કર્યા પછી સુશીલ ચાવલા અને રાજેશ કુમારની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછમાં એ પણ બહાર આવ્યું કે આરોપી પશ્ચિમ બંગાળમાં કાર્યરત સાયબર છેતરપિંડી નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા હોઈ શકે છે.
