પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) કૌભાંડના અન્ય એક મહત્વપૂર્ણ આરોપી નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ દીપક મોદીની અમેરિકામાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ભારતના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા સંયુક્ત અપીલ પર યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ દ્વારા 4 જુલાઈ, 2025 ના રોજ આ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ભારતના સૌથી મોટા બેંકિંગ કૌભાંડની તપાસમાં તેને એક મોટી રાજદ્વારી અને કાનૂની સફળતા માનવામાં આવી રહી છે.
ભારત સરકારની ઔપચારિક પ્રત્યાર્પણ વિનંતી હેઠળ નેહલ મોદીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને હવે અમેરિકામાં તેના પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. યુએસ પ્રોસિક્યુશન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ મુજબ, બે મુખ્ય આરોપોના આધારે નેહલ મોદી સામે પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
નેહલ મોદી પર તેના ભાઈ નીરવ મોદીને કરોડો રૂપિયાની ગેરકાયદેસર કમાણી છુપાવવા અને તેને શેલ કંપનીઓ અને વિદેશી વ્યવહારો દ્વારા ફરતા કરવામાં મદદ કરવાનો આરોપ છે. નેહલ મોદીને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ચાર્જશીટમાં સહ-આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે, અને તેના પર પુરાવાનો નાશ કરવાનો પણ આરોપ છે.
નોંધનીય છે કે 2019 માં, ઇન્ટરપોલે નેહલ મોદી વિરુદ્ધ રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરી હતી. આ પહેલા, તેના ભાઈઓ નીરવ મોદી અને નિશાલ મોદી વિરુદ્ધ પણ ઇન્ટરપોલ નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. નેહલ બેલ્જિયમનો નાગરિક છે અને તેનો જન્મ એન્ટવર્પમાં થયો હતો. તે અંગ્રેજી, હિન્દી અને ગુજરાતી ભાષાઓ જાણે છે.
નીરવ મોદી પહેલાથી જ યુકેની જેલમાં બંધ છે અને તેના પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયા પણ ચાલી રહી છે. નીરવ મોદી અને તેના કાકા મેહુલ ચોક્સી પીએનબી કૌભાંડના મુખ્ય ગુનેગારો છે, જેમાં બેંકને 13 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું હતું.
નેહલ મોદી પ્રત્યાર્પણ કેસમાં આગામી સુનાવણી 17 જુલાઈ, 2025 ના રોજ નક્કી કરવામાં આવી છે, જેમાં ‘સ્ટેટસ કોન્ફરન્સ’ થશે. આ સમય દરમિયાન, નેહલ મોદી વતી જામીન અરજી પણ દાખલ કરી શકાય છે, જેનો યુએસ ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવશે. આ ધરપકડ ભારતની તપાસ એજન્સીઓ માટે માત્ર એક વ્યૂહાત્મક સિદ્ધિ નથી, પરંતુ પીએનબી કૌભાંડના તળિયે પહોંચવા અને ગુનેગારોને ન્યાય અપાવવાની પ્રક્રિયાને પણ વેગ આપશે.