રૂા.1.56 કરોડના લોન કૌભાંડમાં સીબીઆઈ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચૂકાદો
સીબીઆઈ કોર્ટે 3 ભૂતપૂર્વ બેંક અધિકારીઓ અને 5 અન્ય લોકોને છેતરપિંડી કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા છે. 1.56 કરોડ રૂપિયાના એક દાયકા જૂના બેંક લોન છેતરપિંડીના કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતા, અમદાવાદની સીબીઆઈ કોર્ટે શુક્રવારે પંજાબ નેશનલ બેંકના ત્રણ નિવૃત્ત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને પાંચ ખાનગી વ્યક્તિઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતાં.
કોર્ટે ગુરિન્દર સિંહ, ભૂતપૂર્વ આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર, કે.જી.સી.એસ. ઐયર, ભૂતપૂર્વ ચીફ મેનેજર અને કે.ઈ. સુરેન્દ્રનાથ, ભૂતપૂર્વ સિનિયર મેનેજરને બે વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. ખાનગી વ્યક્તિઓમાં, જલ્પા એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર સંજય પટેલને 50,000 રૂપિયાના દંડ સાથે ત્રણ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે, જ્યારે એચ. ડોમડિયા એન્ડ કંપનીના હિતેશ દોમડિયાને ત્રણ વર્ષની કેદ અને 1 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
બાપા સીતારામ એન્ટરપ્રાઇઝના માલિક સતીશ દાવરાને, વી.એસ.ના વૈશાલી દાવરાને. ટેક્સટાઇલ અને પ્રિયાંશી ટેક્સટાઇલ્સના રમીલા ભીખાડિયાને બે વર્ષની સખત કેદની સજા અને 50,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
આ કેસ ઓગસ્ટ 2016નો છે, જ્યારે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ શ્રી કાલી ટેક્સટાઇલ, સુરતના માલિક શૈલેષ સતાસિયા અને અન્યો સામે FIR નોંધી હતી. તપાસ મુજબ, સતાસિયાએ જુલાઈ 2011માં 44 વોટર જેટ લૂમ મશીનો ખરીદવા અને વ્યવસાયિક કામગીરી માટે 3.7 કરોડ રૂપિયાની ટર્મ લોન અને 40 લાખ રૂપિયાની કેશ ક્રેડિટ મર્યાદા માટે અરજી કરી હતી.
ગંભીર પ્રક્રિયાગત ભૂલો છતાં તે મહિનાના અંતમાં વરિષ્ઠ બેંક અધિકારીઓ દ્વારા લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓને જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ લોન મેળવવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા, જે બેંક અધિકારીઓએ યોગ્ય ચકાસણી વિના સ્વીકાર્યા હતા, જે બેંકના ધોરણોનું ઉલ્લંઘન છે. CBI તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ભંડોળના છેતરપિંડીથી બેંકને 1.56 કરોડ રૂપિયાનું ખોટું નુકસાન થયું હતું અને આરોપી પક્ષોને ફાયદો થયો હતો. વિગતવાર ટ્રાયલ બાદ, કોર્ટે બધા આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા.
