અમેરિકામાં કેનોશાના ફરિયાદીઓએ શિકાગોના ઉપનગરોમાં રહેતા બે ગુજરાતીઓ સામે ઉત્તર કેનોશામાં એક વૃદ્ધ મહિલા પાસેથી 653,000 થી વધુ મૂલ્યનું સોનું કથિત રીતે ઉચાપત કરવાના આરોપમાં ગુનાહિત આરોપો દાખલ કર્યા છે. તપાસકર્તાઓ કહે છે કે આ એક વ્યાપક, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સંકલિત કૌભાંડનો ભાગ છે.
કેનોશા કાઉન્ટી ડિસ્ટ્રિક્ટ એટર્નીની ઓફિસે જગદીશકુમાર નંદાણી અને ચિંતન ઠક્કર પર 100,000 થી વધુની મની લોન્ડરિંગ અને 100,000 થી વધુની જંગમ મિલકતની ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો છે આ યોજના ત્યારે શરૂૂ થઈ જ્યારે મહિલાને ફેડરલ એજન્ટ હોવાનો ખોટો દાવો કરતા એક પુરુષ તરફથી વારંવાર ફોન આવ્યા. ફોન કરનારે તેણીને કથિત રીતે કહ્યું કે તેના બેંક ખાતા હેક કરવામાં આવ્યા છે અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા છે, અને સૌથી સુરક્ષિત વિકલ્પ એ છે કે તેણીની બચતને સોનામાં રૂૂપાંતરિત કરવી.
મહિલાએ 1 માર્ચે 332,750 અને 15 માર્ચે 139,500 મૂલ્યનું સોનું તેના ઘરે સોંપ્યું, એવું માનીને કે તે ફેડરલ અધિકારીઓ સાથે સહયોગ કરી રહી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેણીએ પાછળથી તેનું ઘર વેચી દીધું હતું, ડર હતો કે તેમાં પણ ચેડા થશે, અને તે રકમને સોનામાં રૂૂપાંતરિત કરી દીધી અને તે રકમને સોનામાં રૂૂપાંતરિત કરી દીધી અને પછી તેને છોડી દીધી. તેણીનું કુલ નુકસાન 653,000 થી વધુ થઈ ગયું.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે નંદાની સામાન્ય રીતે પ્રતિ પિકઅપ 1,000 થી 1,500 ની વચ્ચે સોનું રાખતી હતી, જે બાકીનું સોનું શિકાગોના અનેક ડ્રોપ-ઓફ પોઈન્ટ પર પહોંચાડતી હતી મોટાભાગની રકમ યુએસની બહારના હેન્ડલર્સને મોકલવામાં આવતી હતી તપાસકર્તાએ ઉમેર્યું હતું કે બે ગુજરાતીઓ એક સ્ટ્રક્ચર્ડ ચેઇનનો ભાગ હતા.
