કમિશન આપી દેશભરમાં ઓપરેટર્સ ઉભા કર્યા, મ્યુલ એકાઉન્ટ અને હવાલા મારફતે 325 કરોડના ફ્રોડની તપાસ
સાયબર ક્રાઈમના ગુનેગારોએ વ્યવસાયિક વિસ્તાર માટે વપરાતા ફ્રેન્ચાઈઝી મોડલને અપનાવી લીધું છે. રાજ્ય મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ની તપાસમાં ₹325 કરોડના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન્સના પર્દાફાશ સાથે આવું વ્યાપક નેટવર્ક સામે આવ્યું છે. આ નેટવર્ક મ્યુલ બેંક ખાતાઓ અને હવાલા ચેનલો મારફતે સાયબર ક્રાઈમની આવકને ફેરવવા માટે કાર્યરત હતું.
તપાસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ ઓપરેશન સંપૂર્ણપણે વ્યવસાય જેવું હતું. તેમાં પ્રાદેશિક ફ્રેન્ચાઈઝી ઓપરેટર્સને ભારે કમિશન આપીને નાણાકીય ટ્રાન્ઝેક્શન્સ સંભાળવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. SMCના SP મયુર ચાવડા અને ઇન્સ્પેક્ટર એ. વાય. બાલોચની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં આ વિગતો સામે આવી છે.
તપાસમાં અકાશ રત્નાકર નાયકને મુખ્ય આરોપી તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો છે. તેણે ડુબઈમાં આવેલા ચીની મૂળના સાયબર સિંડિકેટના આદેશ મુજબ મ્યુલ ખાતાઓની વ્યવસ્થા કરીને અનધિકૃત રકમ રૂૂટ કરવાનું શરૂૂ કર્યું હતું. સાયબર ફ્રોડ, ક્રિકેટ બેટિંગ અને હવાલા ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં વપરાતા મ્યુલ ખાતાઓ માટે તેને 40% સુધીનું કમિશન મળતું હતું.
જેમ જેમ કાર્યવાહી વધતી ગઈ તેમ તેમ અકાશે આ મોડલને વિસ્તારીને દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં આશરે 20 ફ્રેન્ચાઈઝી ઓપરેટર્સની નિમણૂક કરી.
દરેક ફ્રેન્ચાઈઝીએ પોતાના વિસ્તારમાં મ્યુલ ખાતાધારકોની ભરતી કરી અને ટ્રાન્ઝેક્શન્સ સંભાળ્યા. તેમને લગભગ 20% કમિશન મળતું હતું. આ વિકેન્દ્રિત માળખાને કારણે નેટવર્ક ઝડપથી વિસ્તર્યું અને જોખમ ઘટાડી શકાયું. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા 17થી વધુ લોકોને ઓળખ્યા છે અને અનેક આરોપીઓની ધરપકડ પણ કરી છે. આ તપાસ અમદાવાદમાં આઈપીએલ બેટિંગ ઓપરેટર વિજય કરદાનીની ધરપકડ પછી સામે આવી હતી. તેના મોબાઈલની તપાસમાં ક્રિકેટ બેટિંગ, હવાલા અને સાયબર ફ્રોડ સાથે જોડાયેલા અનેક લોકોની લિંક્સ મળી હતી.
SMCએ અત્યાર સુધીમાં 3,000થી વધુ મ્યુલ બેંક ખાતાઓને ઓળખ્યા છે અને તેમાંથી ₹325 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન્સની તપાસ કરી રહ્યું છે. અધિકારીઓ માને છે કે આ તપાસ કોર્પોરેટ સ્ટાઈલના ફ્રેન્ચાઈઝી મોડલ પર આધારિત વધુ વ્યાપક સાયબર ક્રાઈમ નેટવર્કને ઉજાગર કરી શકે છે.
