એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેના હેઠળ એક વ્યક્તિએ 10 હજાર કરોડ રૂૂપિયાની રકમ વિદેશમાં મોકલી છે. થાણેના રહેવાસી જિતેન્દ્ર પાંડે પર 269 બેંક ખાતા દ્વારા આ મૂડી ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ છે. એટલું જ નહીં, આ રકમ માટે તેણે 98 ડમી કંપનીઓ બનાવી અને 12 ખાનગી કંપનીઓ પણ બનાવી. આ કંપનીઓના નામે નાણા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા અને પછી વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
આરોપીઓએ આ મોટી રકમ હોંગકોંગ, સિંગાપોર અને થાઈલેન્ડ સ્થિત કંપનીઓના ખાતામાં મોકલી હતી. આ રકમ નૂરના નામે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ નકલી કંપનીઓના નામે 269 બેંક ખાતા પણ ખોલવામાં આવ્યા અને પછી છેતરપિંડી થઈ.
હકીકતમાં, 2 જાન્યુઆરીએ જ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મુંબઈ, થાણે અને વારાણસીમાં 11 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા.
આ કેસ ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનો હતો. આ તપાસ દરમિયાન એ વાત સામે આવી કે કેવી રીતે જીતેન્દ્ર પાંડે નામના વ્યક્તિએ 10 હજાર કરોડ રૂૂપિયાની મોટી ગેમ કરી. દરોડા દરમિયાન, એજન્સીએ 1 કરોડ રૂૂપિયાની રોકડ અને ઘરેણાં જપ્ત કર્યા હતા. આ સિવાય કેટલાક દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા છે, જેમાંથી મોટા પાયા પર સ્થાવર સંપત્તિની માહિતી મળી છે. વાસ્તવમાં, થાણે પોલીસે જિતેન્દ્ર પાંડે અને કેટલાક અન્ય લોકો વિરુદ્ધ એફઆઇઆર દાખલ કરી હતી. તેના આધારે ઇડીએ તપાસ તેજ કરી હતી. ઇડીનું કહેવું છે કે આ લોકોએ શેલ કંપનીઓનું નેટવર્ક બનાવ્યું હતું અને તેમના નામે બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા.
ત્યારબાદ આ બેંક ખાતાઓ દ્વારા 10 હજાર કરોડ રૂૂપિયાથી વધુની રકમ વિદેશ મોકલવામાં આવી હતી. થાણે પોલીસની આર્થિક ગુના શાખાએ જિતેન્દ્ર પાંડે અને અન્ય કેટલાકની ધરપકડ કરી હતી.
અત્યાર સુધીની તપાસના આધારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કહ્યું છે કે આ બધો ખેલ વિદેશમાં માલ મોકલવા કે ઓર્ડર કરવાના નામે થયો છે. આ રકમ કોના લોકોને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી તે અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી મળી નથી. ઇડી અનુસાર, કેટલાક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ જિતેન્દ્ર પાંડે અને તેના સહયોગીઓને મદદ કરી રહ્યા હતા. હાલ આ મામલે તપાસ પુરજોશમાં ચાલી રહી છે અને આગામી દિવસોમાં કેટલાક ચોંકાવનારા ખુલાસા બહાર આવી શકે છે.
