એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED ) એ એક મોટી કાર્યવાહી શરૂૂ કરી છે, જેમાં કેરળના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન સાથે જોડાયેલા પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. તેમની પુત્રી, વીણા વિજયનની ઈંઝ કંપની, ‘Exalogic Solutions’ ને સંડોવતા કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં આ મોટી કાર્યવાહી શરૂૂ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ હાલમાં 10 સ્થળોએ દરોડા પાડી રહ્યું છે, જેમાં ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી – જે હાલમાં વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે સેવા આપે છે – પિનરાઈ વિજયનના નિવાસસ્થાનનો સમાવેશ થાય છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે ED ટીમો આજે વહેલી સવારથી જ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી સાથે જોડાયેલા સ્થળોએ સઘન સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. આ ઓપરેશન કોચીન મિનરલ્સ અને રૂૂટાઇલ લિમિટેડ (CMRL ) અને વીણા વિજયનની કંપની, ’એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સ’ વચ્ચે શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારોની ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે.
અગાઉ, મંગળવારે (26 મે) કેરળ હાઇકોર્ટે કોચીન મિનરલ્સ અને રૂૂટાઇલ લિમિટેડ (CMRL ) અને વીણા વિજયનની IT કંપની, ’એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સ’ વચ્ચે શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલા કેસ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો હતો. કોર્ટે આ મામલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની મની લોન્ડરિંગ તપાસ પર સ્ટે મૂકવાની માંગ કરતી અરજીને સ્પષ્ટપણે ફગાવી દીધી હતી.
આ સમગ્ર કેસ 2019 માં CMRL ના પરિસરમાં કરવામાં આવેલા આવકવેરા વિભાગના દરોડાઓમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે. ત્યારબાદ તપાસમાં બહાર આવ્યું કે CMRL એ 2017 અને 2019 ની વચ્ચે વીણા વિજયનની કંપની, એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સને કુલ ₹1.72 કરોડની ચુકવણી કરી હતી. એવો આરોપ છે કે આ ચુકવણી કોઈપણ સોફ્ટવેર અથવા IT સેવાઓની જોગવાઈ વિના ’બોગસ ખર્ચ’ તરીકે કરવામાં આવી હતી. આ ખુલાસા બાદ, ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસ નોંધ્યો અને તપાસ શરૂૂ કરી.
CMRL ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એસ.એન. શશિધરન કાર્થા, કંપનીના અન્ય ટોચના અધિકારીઓ સાથે, ED દ્વારા નોંધાયેલા ECIR અને એજન્સી દ્વારા જારી કરાયેલ સમન્સને રદ કરવા માટે કેરળ હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો.
અરજદારોની પ્રાથમિક દલીલો હતી: કે આ કેસમાં PMLA હેઠળ કોઈ ’શિડ્યુલ્ડ ગુનો’ નથી; અને કારણ કે આ મામલો પહેલાથી જ કેન્દ્ર સરકારની ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (SFIO) દ્વારા તપાસ હેઠળ છે, તેથી ED નો હસ્તક્ષેપ બિનજરૂૂરી છે.
જસ્ટિસ ટી.આર. રવિની બનેલી બેન્ચે આ દલીલોને ફગાવી દીધી. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે ઔપચારિક એફઆઈઆર ન હોય તો પણ, ED પાસે પૂછપરછ કરવા અને સમન્સ જારી કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. કોર્ટે વધુમાં અવલોકન કર્યું કે બે એજન્સીઓ – SFIOઅને ED – દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી તપાસનો અવકાશ અને ઉદ્દેશ્યો અલગ છે.
