ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને જુગાર એપ્લિકેશન્સથી મોટી રકમ કમાવનાર એક યુટ્યુબર ભવ્ય રીતે રહેતો હતો, તેના ગેરેજમાં હાઇ-એન્ડ સ્પોર્ટ્સ કારનો સમાવેશ થતો હતો. યુટ્યુબ ચેનલ ચલાવતા અનુરાગ દ્વિવેદી ઉત્તર પ્રદેશના ઉન્નાવના રહેવાસી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ને તેના ઘરે તપાસ દરમિયાન લેમ્બોર્ગિની ઉરૂસ, BMW Z4અને મર્સિડીઝ-બેન્ઝ સહિત ચાર હાઇ-એન્ડ કાર મળી આવી.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે દ્વિવેદીએ જે પૈસા કમાયા તેનો મોટો હિસ્સો સ્કાય એક્સચેન્જ અને અન્ય જુગાર એપ્લિકેશન્સમાંથી આવ્યો હતો. આ એપ્લિકેશન્સ વપરાશકર્તાઓને ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીમાં વ્યવહાર કરવાની મંજૂરી આપે છે, જે ભારતમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ છે. થતી કમાણી વિવિધ માધ્યમો દ્વારા લોન્ડર કરવામાં આવી હતી, અને પછી તેનો ઉપયોગ લક્ઝરી કાર અને અન્ય મોંઘી વસ્તુઓ ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કાર્યવાહી કરી.
દ્વિવેદીએ ગેરકાયદેસર કમાણીનો ઉપયોગ કરીને ખરીદેલી સંપત્તિ છુપાવવાનો અને તેને કાયદેસર બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. ED એ આ બધી સંપત્તિઓ શોધી કાઢવા માટે ઉન્નાવમાં તેમના ઘરની તપાસ કરી હતી. દ્વિવેદી એક YouTube ચેનલ ચલાવે છે જ્યાં તે સટ્ટાબાજી અને જુગાર એપ્લિકેશનોનો પ્રચાર કરતો હતો. આના કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકો આ એપ્લિકેશનોમાં જોડાયા, જેના કારણે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓનો વ્યાપ વધુ વિસ્તર્યો, ED એ જણાવ્યું.
ઇડીએ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે નેટવર્કમાં બીજું કોણ સામેલ છે, ગેરકાયદેસર રીતે કેટલા પૈસા કમાયા હતા અને તેનું રોકાણ ક્યાં કરવામાં આવ્યું હતું. આગામી દિવસોમાં સંપત્તિ જપ્તી અથવા અન્ય વ્યક્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે.