એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ ના અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસે જણાવ્યું હતું કે તેણે 23 મેના રોજ મેસર્સ ક્વોલિટી ફ્રૂટ ટ્રેડર્સ અને અન્ય લોકો સાથે સંકળાયેલા કેસમાં ગુજરાતના અમદાવાદ, સુરત અને આંધ્રપ્રદેશના અન્ય સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
આ દરોડા અમદાવાદ શહેરના સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ફરિયાદીને રૂૂ. 1.15 કરોડની છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં IPC અને IT એક્ટની સંબંધિત કલમો હેઠળ અજાણ્યા વ્યક્તિઓ સામે નોંધાયેલા ડિજિટલ ધરપકડ ના કેસ પર આધારિત હતા આ દરોડા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ની જોગવાઈઓ હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
ED એ જણાવ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું છે કે 1.15 કરોડ રૂૂપિયાની રકમ મેસર્સ ક્વોલિટી ફ્રૂટ ટ્રેડર્સ અને મેસર્સ શિવમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના નામે રાખવામાં આવેલા બોગસ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. ટ્રેઇલ પરથી જાણવા મળ્યું છે કે આ પૈસા તાત્કાલિક સમગ્ર ભારતમાં અનેક અન્ય બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
RTGS, UPI અને IMPS જેવા વિવિધ માધ્યમો દ્વારા આ ખાતાઓમાં લગભગ 5-10 લાખ રૂૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, કાં તો રોકડ ઉપાડવામાં આવી હતી અથવા IMPS દ્વારા વિવિધ પક્ષોને રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
સર્ચ ઓપરેશનના પરિણામે વિવિધ કથિત રીતે ગુનાહિત ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ , વિવિધ હવાલા કામગીરી અને અન્ય દસ્તાવેજો વિશે નોંધપાત્ર માહિતી, તેમજ બેંક ખાતાઓમાં લગભગ 3 લાખ રૂૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. વધુ તપાસ ચાલુ છે .
