ED LFS બ્રોકિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો અને ભાગીદારોના અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. આ દરોડા મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં પાડવામાં આવ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન, 118 બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા અને 63 સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી.જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં 2 હોટલ, એક રિસોર્ટ, જમીનના ટુકડા, રહેણાંક બંગલા, ફ્લેટ અને દુબઈના ઇગલ હાઇટ્સમાં એક મિલકતનો સમાવેશ થાય છે.
આ મિલકતોની બજાર કિંમતનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે.ED એ આ કેસમાં બે લોકોની દિલીપ કુમાર મૈતી અને મોહમ્મદ અનરુલ ઇસ્લામની ધરપકડ કરી છે. તેમને કોલકાતાની ઇડી કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યાંથી તેમને 11 દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.
આરોપીઓએ LFS બ્રોકિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે રોકાણના નામે લોકો પાસેથી મોટી રકમ વસૂલવામાં આવી હતી. કંપનીને શેર બ્રોકિંગ અને રોકાણ પ્રવૃત્તિઓ માટે સેબીની મંજૂરી હતી, પરંતુ આરોપીઓએ સમાન નામવાળી બીજી કંપની, LFS બ્રોકિંગ અને ઙખજ સર્વિસીસ બનાવી અને મૂળ કંપનીના નામનો ઉપયોગ કરીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોર્યા.
સેબીએ 2024 માં કંપની નોંધણી રદ કરી હતી. ED અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે લોકોને સેમિનાર, સોશિયલ મીડિયા, ઓનલાઈન જાહેરાતો દ્વારા મોટા વળતરનું વચન આપીને રોકાણ કરવા માટે લલચાવવામાં આવતા હતા, પરંતુ વાસ્તવમાં આ પૈસા નકલી કંપનીઓ દ્વારા ઉચાપત કરવામાં આવ્યા હતા અને વિદેશમાં હોટલ, રિસોર્ટ અને મિલકતો ખરીદવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યા હતા.ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ છેતરપિંડી માત્ર એક રાજ્ય પૂરતી મર્યાદિત નહોતી, પરંતુ દેશના ઘણા ભાગોમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. અત્યાર સુધીની તપાસમાં લગભગ 266 કરોડ રૂૂપિયાની છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો છે અનેED ના મતે, આગળની તપાસમાં આ આંકડો વધુ વધી શકે છે.