હવાલા-ક્રિપ્ટો સાંઠગાઠનો પર્દાફાશ, દિલ્હી, હૈદરાબાદ, મુંબઇ સુધી પગેરુ લંબાશે
જયપુરમાં મોટા લગ્ન આયોજકો પર આવકવેરાના દરોડાઓએ હવાલા વ્યવહારો અને ક્રિપ્ટોકરન્સીના અસ્પષ્ટ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. અહેવાલ મુજબ અધિકારીઓએ 20 કરોડ રૂૂપિયા રોકડા અને ઘરેણાં જપ્ત કર્યા છે અને ત્રણ જેટલા ક્રિપ્ટો વોલેટ ફ્રીઝ કર્યા છે.
રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સ્કેનર હેઠળના વેડિંગ પ્લાનર્સે કથિત રીતે તેમના ગ્રાહકો પાસેથી મળેલી પેમેન્ટને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ક્ધવર્ટ કરી હતી. અધિકારીઓએ શોધી કાઢ્યું હતું કે તેઓ ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે હવાલા નેટવર્કનો ઉપયોગ કરે છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આવકવેરા અધિકારીઓએ સમગ્ર જયપુરમાં 20 થી વધુ લગ્ન આયોજકોના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, આઈટી ટીમોએ સ્ટેબલકોઈન અને બિટકોઈનના ગુપ્ત ક્રિપ્ટો એકાઉન્ટ્સ શોધી કાઢ્યા હતા.
અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ત્રણ ક્રિપ્ટો વોલેટ મળી આવ્યા છે. જ્યારે બે સ્થાનિક પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાયેલા હતા, જ્યારે એક આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્ક દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવી રહ્યું હતું, અધિકારીઓએ શોધી કાઢ્યું કે બિનદસ્તાવેજીકૃત રોકડ હવાલા નેટવર્ક દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી અને તેને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી.
એકવાર રોકડને ક્રિપ્ટોમાં રૂૂપાંતરિત કર્યા પછી, ભંડોળ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્લેટફોર્મ પર ખસેડવામાં આવ્યું. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે કડક KYC ધોરણો હોવા છતાં, આરોપીઓએ નેટવર્કને બાયપાસ કરવા અને ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે છટકબારી શોધી કાઢી હતી.
અત્યાર સુધીની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે લગ્નના આયોજકો, કેટરર્સ, હોટેલીયર્સ, ફૂલ વિક્રેતાઓ અને અન્ય ડેકોરેટર્સનું વિશાળ નેટવર્ક કથિત રીતે બિનદસ્તાવેજીકૃત ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા માટે આવી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. I-T અધિકારીઓ આ વ્યવહારો માટે ડિજિટલ રોકડ ટ્રેલ સ્થાપિત કરવા માટે ઠવફતિંઆા ચેટ્સ, સ્પ્રેડશીટ્સ અને ઇમેઇલ્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
અધિકારીઓનું કહેવું છે કે જયપુરના ખુલાસાઓ એ આઇસબર્ગની માત્ર ટોચ હોઈ શકે છે, જેમાં દિલ્હી, મુંબઈ અને હૈદરાબાદ જેવા અન્ય મુખ્ય મેટ્રો શહેરો સાથે વ્યાપક લિંક્સ છે. આવકવેરાના સત્તાવાર ધોરણો મુજબ, કોઈ પણ વ્યક્તિ એક જ વ્યવહારમાં અથવા એક વ્યક્તિ પાસેથી એક ચુકવણી દરમિયાન રૂૂ. 2 લાખથી વધુ રોકડ મેળવી શકતી નથી.