ડીંગુચા કેસ બાદ ઈડીની તપાસમાં માનવ તસ્કરી અને મનીલોન્ડરિંગનું મોટુ નેટવર્ક ખુલ્યું : કેનેડાના સ્ટુડન્ટ વિઝા 55થી 60 લાખમાં મેળવી ત્યાંથી અમેરિકન બોર્ડરમાં ઘુસાડી દેવાતા હતા
યુએસ-કેનેડા બોર્ડર પર ભારતીયોની તસ્કરીને લઈને EDએ ઘણી સંસ્થાઓ પર નજર રાખી છે. આ અંગે, EDએ કહ્યું કે તે કેનેડાની સરહદેથી ભારતીયોની તસ્કરી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કેટલીક કેનેડિયન કોલેજો અને ભારતીય સંસ્થાઓની સંડોવણીની તપાસ કરી રહી છે. જેમાં કેનેડાની કેટલીક કોલેજો અને ભારતીય સંસ્થાઓની સંડોવણીની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આરોપ છે કે તેમની મદદથી ભારતીયોની તસ્કરી કરવામાં આવી રહી છે. જે પહેલા કેનેડા અને બાદમાં અમેરિકા મોકલવામાં આવે છે.
આ ED તપાસ ગુજરાતના ડીંગુચા ગામના ચાર સભ્યોના મૃત્યુ સાથે સંબંધિત છે. જે 19 જાન્યુઆરી, 2022ના રોજ ગેરકાયદેસર રીતે કેનેડા-યુએસ બોર્ડર ક્રોસ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ભારે ઠંડીથી મૃત્યુ પામ્યા હતા. EDએ આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી ભાવેશ અશોકભાઈ પટેલ અને અન્યો વિરુદ્ધ અમદાવાદ પોલીસ ઋઈંછની નોંધ લીધી અને પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (ઙખકઅ) હેઠળ ફરિયાદ નોંધી હતી.
EDની તપાસમાં અગાઉ જાણવા મળ્યું હતું કે માનવ તસ્કરીના આ રેકેટના ભાગરૂૂપે, આરોપીઓએ ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા જવા ઈચ્છતા લોકો માટે કેનેડા સ્થિત કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવેશની વ્યવસ્થા કરી હતી. આવા લોકોએ કેનેડામાં સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે એપ્લાય કર્યું અને પછી પહોંચ્યા, તેઓ કોલેજમાં જવાને બદલે ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ-કેનેડા બોર્ડર ઓળંગી ગયા.
EDએ કહ્યું કે આ પછી કેનેડા સ્થિત કોલેજો દ્વારા મળેલી ફી વ્યક્તિઓના ખાતામાં પરત મોકલી દેવામાં આવી હતી. આ કામ માટે દરેક વ્યક્તિ પાસેથી 55 થી 60 લાખ રૂૂપિયા લેવામાં આવ્યા હતા.
EDએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં 10 ડિસેમ્બર અને 19 ડિસેમ્બરે મુંબઈ, નાગપુર, ગાંધીનગર અને વડોદરામાં આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતાં. એવું બહાર આવ્યું છે કે બંને સંસ્થાઓએ કમિશનના ધોરણે વિદેશી યુનિવર્સિટીઓમાં ભારતીયોના પ્રવેશ માટે કરાર કર્યો હતો. આમાંથી એક સંસ્થા મુંબઈની અને બીજી નાગપુરની છે.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ભારતીય નાગરિકોને ગેરકાયદેસર રીતે યુએસએ મોકલવા માટે, આરોપીઓએ કેનેડા સ્થિત કોલેજો/યુનિવર્સિટીઓમાં વ્યક્તિઓના પ્રવેશની વ્યવસ્થા કરી અને ત્યાંથી કેનેડા માટે વિદ્યાર્થીઓના વિઝા માટે અરજી કરી. એકવાર વ્યક્તિઓ/વિદ્યાર્થીઓ કેનેડા પહોંચ્યા પછી, કોલેજમાં જોડાવાને બદલે, તેઓએ ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ-કેનેડા બોર્ડર ઓળંગી અને કેનેડામાં કોલેજમાં ક્યારેય જોડાયા નહીં. તેને ધ્યાનમાં રાખીને, કેનેડા સ્થિત કોલેજો દ્વારા પ્રાપ્ત ફી વ્યક્તિઓના ખાતામાં પાછી મોકલવામાં આવી હતી. એવું એકત્ર કરવામાં આવ્યું છે કે મુંબઈ અને નાગપુર સ્થિત 02 સંસ્થાઓએ એક એન્ટિટી સાથે કમિશનના ધોરણે વિદેશી દેશોની યુનિવર્સિટીઓમાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ માટે કરાર કર્યા છે, જેનો સંપર્ક ઇચ્છુક વિદ્યાર્થી દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે યુએસએમાં સ્થળાંતર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
ભારતમાંથી દર વર્ષે 35 હજાર વિદ્યાર્થીઓની ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી
હાથ ધરાયેલા સર્ચ દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું છે કે દર વર્ષે લગભગ 25,000 વિદ્યાર્થીઓને એક સંસ્થા દ્વારા અને 10,000 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓને બીજી સંસ્થા દ્વારા ભારત બહારની વિવિધ કોલેજોમાં મોકલવામાં આવે છે. વધુમાં, એવું એકત્ર કરવામાં આવ્યું છે કે ગુજરાતમાં સ્થિત લગભગ 1700 એજન્ટો/પાર્ટનર્સ છે અને સમગ્ર ભારતમાં અન્ય એન્ટિટીના લગભગ 3500 એજન્ટો/પાર્ટનર્સ છે અને તેમાંથી લગભગ 800 સક્રિય છે. તે વધુમાં બહાર આવ્યું છે કે કેનેડા સ્થિત લગભગ 112 કોલેજોએ એક એન્ટિટી સાથે અને 150 થી વધુ અન્ય એન્ટિટી સાથે કરાર કર્યા છે. તાત્કાલિક કેસમાં સંડોવણીની તપાસ ચાલી રહી છે.